Mantener “alto costo de vida”: uno de los móviles tras las imputaciones en audiencia clave de caso Audio

• La Fiscalía formuló cargos ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Los detalles que determinaronla solicitud de prisión preventiva contra Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y su esposo Luis Angulo.

“Los imputados María Leonarda Villalobos, Luis Angulo y Luis Hermosilla, conociendo que el dinero de Factop SpA y de STF corredora de bolsa, provenía directa e indirectamente de las actividades ilícitas desarrolladas por los imputados formalizados (…) Daniel Sauer, Ariel Sauer, Alberto Sauer y Rodrigo Toppelberg entre los años 2012 a 2023, consistentes en la comisión de los delitos base de lavado de activos -estafa, invasión al giro bancario e infracción a la Ley de Mercado de Valores (…)-; recibieron abultadas sumas de dinero desde las empresas controladas por los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg y en el caso de Luis Hermosilla, también de aquellas controladas por los hermanos Alvaro Jalaff y Antonio Jalaff, constituyendo a su favor sendas líneas de crédito a modo de financiamiento permanente, como supuestos pagos de gestiones profesionales”. 

“Dichos fondos fueron, posteriormente, usados con ánimo de lucro, con el fin de realizar inversiones y solventar de esta forma sus altos costos de vida”. 

Así, resumió la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, las imputaciones contra el abogado Luis Hermosilla, su par Leonarda Villalobos y su pareja Luis Angulo. Lo hizo en la primera etapa de la audiencia de formalización del caso Audio que ayer, además, incluyó a los funcionarios públicos Renato Robles -de la Tesorería General de la República (TGR)- y Patricio Mejías -del Servicio de Impuestos Internos (SII)-. Para los tres primeros, el Ministerio Público espera obtener prisión preventiva. Mientras que para los funcionarios el tribunal ya decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional.

El antecedente del caso y los delitos en el factoring Factop 

Si bien el lavado de activos no requiere ya delito base para imputarlo, ayer la Fiscalía detalló el origen de los cargos contra Hermosilla, Villalobos y Angulo.

“Entre 2012 y 2023, a través de Factop SpA (los imputados en el caso que involucra al factoring y la corredora STF) realizaron actividades propias de empresas bancarias e instituciones financieras sin la autorización legal necesaria, lo que resultó en pérdidas para terceros, el público y sus clientes. Para lograr su objetivo, captaron fondos del público, ofreciendo altas rentabilidades mensuales a sus clientes, superiores a las ofrecidas por bancos e instituciones financieras, engañándolos, prometiendo invertir sus dineros en negocios rentables dentro del giro del factoring, simulando solvencia, mediante estados financieros basados en operaciones comerciales inexistentes y justificadas en facturas ideológicamente falsas entre empresas relacionadas”, dijo Parra. 

Añadió que “estas actividades no contaban con autorizaciones legales y constituyeron un engaño para captar capitales del público, perjudicando a los afectados y generando ingresos que, a espalda de los inversionistas, fueron en gran parte desviados del giro comercial declarado de la empresa y destinados a financiar la deuda de los hermanos Alvaro y Antonio Jalaff, entre otras personas del círculo cercano de los Sauer y Topelberg”. 

Hermosilla: flujos de más de $5.000 millones en sus cuentas 

Sobre el penalista, la persecutora describió que, “en particular, el imputado Luis Hermosilla Osorio, aprovechando su estrecha relación profesional y de amistad con la familia Jalaff, y en pleno conocimiento de los negocios ilícitos que estos realizaban para obtener financiamiento de Factop SpA, STF corredora de bolsa y otras empresas relacionadas controladas por los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, justificado en facturación ideológicamente falsa de dichas empresas, entre los años 2017 a 2023, obtuvo de parte de estos, una sublínea de crédito, garantizada en la línea de crédito que Alvaro Jalaff mantenía con los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg”. 

Con ese fin, según el Ministerio Público, “Luis Hermosilla, concertado con los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, simuló operaciones comerciales con empresas del grupo Sum Capital, girando cheques a plazo, con sus menciones en blanco, para que fueran transados por Factop SpA en el mercado financiero del factoring, justificando parte de dichas operaciones, con facturas ideológicamente falsas emitidas a su favor, las que posteriormente eran anuladas, obteniendo de esta forma, financiamiento con dineros ilícitos”. 

En ese sentido, los investigadores afirmaron durante la audiencia que, “de esta forma, conociendo el origen ilícito de los dineros, proveniente de delitos de estafa, invasión al giro bancario e infracciones a la Ley de Mercado de Valores, adquirió, tuvo y usó, de manera sistemática, dineros de Factop SpA, STF corredora de bolsa y otras empresas controladas por los hermanos Jalaff, cubriendo sus gastos personales y los de su familia, solventando altos costos de vida, la realización de inversiones e incluso costear gastos derivados del ejercicio de sus actividades profesionales, lo que no hubiese sido posible sin esta modalidad de financiamiento”. Además, puntualizaron que “los dineros provenientes de Factop SpA, STF corredora de bolsa y empresas controladas por los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, principalmente, fueron abonados a su cuenta corriente N° (…) por un total de $5 mil 515 millones 265.899 entre los años 2017 a 2023, girando cheques en ese mismo periodo en favor de las empresas Factop SpA y Comercial Textil Ziko Limitada. 

Una parte relevante de los dineros antes mencionados, fueron adquiridos tenidos y manejados en efectivo, guardados en la caja fuerte de su oficina, lo que implicó que, para el período analizado, Luis Hermosilla presentara una intensiva utilización de dinero en efectivo sólo parcialmente reflejado en los depósitos que realizó en instituciones financieras”. 

Departamento en Concón al contado 

Explicaron, entre otras cosas, que, “coincidentemente con el incremento del nivel de financiamiento de parte de los hermanos Sauer y Rodrigo Topelberg, el 30 de noviembre de 2022, el imputado Hermosilla efectuó la compra del bien raíz correspondiente a un departamento de la comuna de Concón, inscrito a fojas 2934 número 2852 del Conservador de Bienes Raíces de Concón, por un monto de $ 262.588.035, pagado al contado. 

Emol

“Cuatro ucranianas (…) un yate y langosta”:  revelan particular petición de Hermosilla

Durante la audiencia de formalización del abogado Luis Hermosilla, por el caso Audio, el fiscal Felipe Sepúlveda leyó frases de un audio filtrado en que destacó una particular petición del imputado.

Todo comienza cuando el fiscal citó frases de Hermosilla en el contexto de un pago que estaba pendiente y que tenía como destino un funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII). El abogado sugirió conseguir $10 millones.

“Yo quiero que me dis (sic) lo máximo que me puedas dar”, comenzó citando el fiscal Sepúlveda a Hermosilla. Agregando “oye no me webeen (sic) póngame primero las 10 lucas que me deben de abril, listo perfecto”, leyó el persecutor.

Agregando que Hermosilla dijo “ahora quiero que me diga lo máximo: cuatro ucranianas, tres polacas, dos argentinas y todas en pelota. Y todas haciendo no sé qué. La raja. Pero, además, me ponís un yate, me ponís langosta (sic)”.

Acto seguido, el fiscal Sepúlveda dijo que “es bastante categórico aquí Hermosilla en lo que pide puesto que, señala, el pago de esta suma de dinero para él involucra una contraprestación relevante. Él habla de exigirle lo máximo”.

“Y lo máximo lo ejemplifica -o lo categoriza- teniendo mujeres desnudas, por ejemplo. Entonces ese es el nivel de esto”, cerró.

BioBioChile