SII presenta querella contra administradores de centro comercial chino: Habrían causado perjuicio fiscal superior a $310 millones

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que presentó una acción judicial penal contra dos comerciantes de origen chino que actuaban como representantes legales de un centro comercial asiático, acusándolos de utilizar documentación tributaria apócrifa y hacer uso fraudulento de créditos de Iva.

Según publica Emol.com, estas prácticas habrían generado un daño al erario público de $310.753.001 millones, cifra actualizada hasta septiembre de 2025. La denuncia fue tramitada a través de la Dirección Regional de Valdivia del organismo fiscalizador.

La demanda judicial, ingresada al Juzgado de Garantía de Valdivia, se fundamenta en un exhaustivo proceso investigativo mediante el cual el SII logró detectar una compleja estructura de 20 sociedades “fantasma” que funcionaban de manera articulada para posibilitar el empleo de documentación tributaria fraudulenta.

La labor de fiscalización permitió determinar que, durante los meses de febrero, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, además del período de enero a junio de 2024, los acusados ingresaron y reportaron 163 facturas electrónicas falsas correspondientes a transacciones que nunca ocurrieron, señaló el organismo recaudador. “Estas operaciones les posibilitaron incrementar de forma artificial los créditos fiscales asociados al IVA, ocasionando un perjuicio de $128.354.512”, indicó el SII.

“Adicionalmente -detalló la institución- lograron reportar costos y gastos inexistentes en el Impuesto a la Renta correspondiente a los años tributarios 2024 y 2025, provocando un daño de $182.398.489. De esta manera, los querellados buscaban reducir de forma ilícita sus obligaciones tributarias mediante documentos provenientes de 20 proveedores ficticios”, agregó la entidad.