“Multiplicamos el dinero de dos a tres veces”: declaración de “ejecutivos” de la empresa china creada para estafar

• Los investigados por Fiscalía también indican haber sido estafados y anuncian querellas.

Lucas Ulloa Intveen
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Lo que parecía un hallazgo de ensueño, que rápidamente motivaba el correr la voz entre amigos y familiares para incrementar ingresos, terminó siendo una pesadilla para una cantidad indeterminada de personas que cayeron en el engaño. Bajo el nombre “Zhihou Youpin” -una supuesta empresa china de comercio electrónico para múltiples industrias-, miles de personas, muchas de ellas de Magallanes, invirtieron variados montos para comenzar a recibir ganancias. Algunos las recibieron. Pero todos finalmente fueron embaucados y actualmente la Fiscalía persigue a los cabecillas de la organización, quienes también aseguran haber sido estafados. ¿Quién está detrás?

El Magallanes se contactó con múltiples personas que invirtieron dineros y fueron presuntamente estafadas. Luego del colapso de la red, que implicó desactivar sus páginas web y cerrar los WhatsApp de muchos supuestos “agentes” de la empresa, los afectados aparecían por todo el país. Paine, Temuco, Valdivia, Maule, Iquique y, por cierto, muchos de Punta Arenas. Entre ellos, hablamos con Víctor Manduani, Belén Zelaya y Cristián Guardia, quienes ostentaban cargos de gerente general, asistente y subgerente, respectivamente. Todos indicaron haber sido estafados con distintos montos, algunos de ellos que se elevan a millones.

“Las primeras personas fueron contactadas directamente desde la IA a ellos, personas que buscaban trabajo remoto, online, con ese tipo de perfil y la aplicación se comunicó con ellos”, relata Belén, una de las inversoras que trabajó con Víctor Manduani, con quien viajó por el país para realizar “capacitaciones” a otros agentes de regiones. “Esta empresa, o esta estafa, empezó a funcionar en enero-febrero en Punta Arenas, con Cristián Guardia, él se contactó por internet mientras buscaba trabajo. Se conectó directamente con la máquina y fue el primero en Punta Arenas”, complementa Manduani.

Cristián Guardia encontró un aviso por internet y así fue contactado por WhatsApp por “Chang Han”. “Ella me explicó que estaban desde China trabajando, cómo era el trabajo y que había gente que ya estaba trabajando. Esto comenzó en enero en Chile y ellos usaban las páginas de trabajo para captar gente”, relató Guardia. “Al cabo de dos meses, me metieron a un grupo y hablé con otra gente, que era del norte. Y me di cuenta que estaba todo dentro del año. Y la verdad que a todos les cumplían, les pagaban. A mi me pagaban 72 mil pesos mensuales”.

Estímulos e incentivos

“Cuando empezó a pagar la aplicación, pensé que podría ser la solución a mis problemas”, así veía Belén esta oportunidad que apareció, por los atractivos excedentes que lograban obtener. “Después nos empezaron a obligar a reclutar gente, a cumplir órdenes de pedidos, porque son tantas descargas por ciudad que necesitaban más gente. Necesitaban que invitáramos a más amigos para poder completar las órdenes del día. Ahí empiezas a pensar en los que necesitan plata”, relata Belén.

“Nosotros caímos también en el juego. Nos utilizaban siempre, con buenos bonos, buenas recompensas. Un día estaba súper feliz porque estaba jugando un juego en la aplicación y mi hijo, dando vueltas, apretó un click y se ganó un IPhone. Y depositaron $1.300.000 a la cuenta virtual. Entonces, con ese tipo de premios, ¿cómo no empiezas a caer en el juego?”, continúa Belén.

“Aprendimos a utilizar la aplicación, entonces multiplicamos el dinero de dos a tres veces más. Hubo muchas personas que copiaron este mismo modelo y se empezaron a congelar las cuentas. Luego, los retiros los veíamos cada vez menos”, explica.

Distintas modalidades

La plataforma implicaba un panel con ciudades chinas, las que se desbloqueaban pagando una inversión inicial que comenzaban en $70 mil y la más cara ascendía hasta $2.280.000. Esta última aseguraba doblar el retorno de la inversión, pagando $4,5 millones al mes. Con una ciudad asignada, el “trabajador” debía realizar tareas diarias, órdenes o pedidos en la aplicación. Dependiendo de la ciudad, era el número de trabajos y, de jueves a domingo, podían hacer retiros.

Además de la inversión inicial en alguna ciudad y tareas asociadas, también invitando gente podías pasar a ser encargado de un grupo y obtener un ingreso mensual. Además, había inversiones a corto plazo, de tres o siete días, así como otras a 30 días que pagaban con asombrosa rentabilidad. “Ponías un millón y te daban dos millones y medio”, sostiene Belén. “Como tú veías que la plata le llegaba a todo el mundo, porque lo compartían en los grupos las transferencias y a ti también te pagaban, creíamos que era así”, complementa Víctor.

La abogada Claudia Valdés representará a Víctor Manduani en una querella por estafa. Ella explica que la modalidad no era completamente “piramidal”, dadas estas múltiples modalidades: ““Tu podías realizar ingresos trabajando a través de distintas ciudades donde tú reponías productos en China, o podías generar ingresos en otra línea creando equipos de trabajo. Es decir, a ti te pagaban por supervisar a tus equipos de que realicen la reposición diaria (…) Te pagaban un sueldo dependiendo del equipo que tuvieras”.

En ese sentido, para subir de rango en la empresa y llegar a cargos con sueldos, simplemente había que invitar a mucha gente y realizar las tareas diarias. “Con 5 personas te ofrecían un bono de 70 lucas, que fue el que recibí por invitar a mis cercanos. Luego a las 10 personas que invitabas, te daban un sueldo de 500 lucas”, recuerda Cristián Guardia, que alcanzó ese “cargo”, como subgerente. Al mes de julio, bajo esta dinámica, había alrededor de 100 subgerentes. “Cuando tú llegabas a las 10 personas, te daban ese cargo de subgerente. Creo que alcanzamos a ser 100 subgerentes acá en la zona, en Magallanes”, acota.

Haciendo el cálculo, solo considerando estos 100 “subgerentes” habrían alrededor de 1.000 personas de Magallanes afectadas. De aquí la importancia del llamado de la fiscal Johanna Irribarra que investiga el caso, ya que sólo se han registrado 12 denuncias en la región.

Se comenzó a generar así una bola de nieve. “Hay gente que se volvió loca. Tú caes como en un loop y en un mundo de fantasía dentro de la misma empresa. Vas subiendo de rango, creyendo que la gente te va respetando por tu posición. Todos ganando dinero. Entonces, parecía la oportunidad de cambiar la vida de mucha gente, sobretodo que uno invita a cercanos”, sostiene Selaya.

Cuando todo reventó, los problemas no sólo no se solucionaron, sino que muchos se agravaron. “Tengo una amiga que invirtió todo el finiquito de su esposo”; “algunos dejaron sus trabajos para poder trabajar en la aplicación a tiempo completo”; “me confié y saqué mis ahorros de la cuenta de la vivienda”; “hay gente que no puede pagar sus arriendos”, son algunos de los testimonios de afectados. Otros pidieron créditos bancarios para invertir o utilizaron dineros que tenían para otros fines, finalmente perdiéndolo todo.

El colapso

“La única alerta que tuvimos fue el último día”, reconoce Manduani. Fue el miércoles 17 de septiembre cuando, vía WhatsApp y de manera masiva, pidieron una tarifa para hacer el retiro de los dineros que cada persona tenía en sus cuentas. “Nosotros éramos administradores de varios grupos de trabajo y lo primero que hicieron fue eliminarnos como administradores, de todos los grupos”, sostiene Belén. “Ahí Víctor me mira y me dice que esto va a reventar”.

Muchos depositaron, otros no, pero lo cierto es que ningún dinero regresó y el 18 de septiembre la empresa había desaparecido. La página web fue eliminada, al igual que los grupos de WhatsApp, los supuestos jefes dejaron de responder y miles de personas quedaron a la deriva.

Manduani, que indicó haber perdido sobre 10 millones de pesos con la estafa, dijo que iniciará acciones legales de querella. Su abogada representante, Claudia Valdés, lleva la acción donde dice representar a cerca de 30 personas. Aún está afinando detalles y evaluando en qué juzgado del país ingresarán el caso.

Actualmente, Víctor recibe cientos de mensajes de amenazas, incluso contra su hijo y familia, por lo que también extenderá la querella al delito de amenaza. Su abogada, Valdés, indica: “Va a querellarse contra todas las personas que han difundido fotografías de su hijo, un menor de 10 años, debido a la vulneración de derechos en que se ha visto afectado”.