Fiscalía de México investiga por presunto lavado de dinero al ex Presidente Enrique Peña Nieto

• Se “detectó un esquema” donde Peña Nieto “obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales” por un monto total de 26 millones 1.429 pesos (poco más de mil millones de pesos chilenos)

La Fiscalía General de la República (FGR) mexicana investiga al ex Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles “operaciones con recursos de procedencia ilícita” por un monto de más de 26 millones de pesos mexicanos (más de mil millones de pesos chilenos).

“La información completa con todos sus detalles y pormenores ha sido entregada a la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de la República (que) ha abierto ya una carpeta de investigación”, reveló este jueves Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (Uif) del gobierno de México.

La Uif, que depende de la Secretaría de Hacienda, “detectó un esquema” donde el ex Presidente “obtuvo beneficios económicos por medio de transferencias internacionales” por un monto total de 26 millones 1.429 pesos (poco más de mil millones de pesos chilenos).

Tras esta indagatoria, entregó una denuncia a la FGR “por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

“Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea, desde una cuenta en México hacia España, además, dicha familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario, al enviarle cheques”, detalló Gómez en la rueda de prensa diaria del Palacio Nacional.

Las transferencias se hicieron en tres momentos: una por 16 millones de pesos mexicanos (casi 773 millones chilenos) el 21 de agosto de 2019, además de dos por cinco millones de pesos mexicanos cada una (más de 241 millones chilenos) el 20 de octubre y el 29 de octubre de 2021.

La Uif empezó la investigación a partir de estas transferencias hechas en octubre del año pasado.

La familiar del ex Presidente retiró un total de 189 millones de pesos en efectivo (9,1 mil millones chilenos) y depósitos por 47 millones de pesos (2,2 mil millones chilenos) entre 2013 y 2022, dinero del que se desconoce la fuente, según Gómez.

Además, la Uif detectó que el ex Presidente tiene vínculos corporativos con dos empresas, de las que no reveló su nombre, con “irregularidades fiscales y financieras”.