Detienen a 21 personas por asociación ilícita para lavado de activos

• Los imputados son investigados por los delitos de asociación criminal, lavado de activos, contrabando y receptación aduanera. El Ministerio Público
  determinó la ampliación de la investigación hasta el lunes 20 a las 8,30 horas.

Durante la tarde del viernes se difundió un video en la comuna de San Gregorio donde se observaba un procedimiento realizado por funcionarios de la Policía de Investigaciones. Se trataba de diligencias de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco), quienes lograron la detención de un gran número de personas en medio de este y otros procedimientos, contabilizando un total de 21 hasta el momento.

Ayer, en los pasillos fuera de la sala del tribunal, familiares y conocidos esperaban mayores informaciones sobre los delitos imputados, carácter de la detención y sobre el mismo estado de sus parientes. Entre ellos, se encontraba, por ejemplo, una mujer que necesita medicación por una enfermedad en curso y, dado que no se conocía en esos momentos si quedarían con prórroga de detención, era menester saberlo para ir a buscar sus fármacos.

Al Ministerio Público, pidió que la audiencia fuera reservada, dado que se determinó que la figura inicial del delito, que era de contrabando, derivó en lavado de activos, por ende, la investigación queda en calidad de secreta, puesto que mantienen diligencias en desarrollo. 

Esto fue acogido por el tribunal y los familiares asistentes y la prensa tuvieron que abandonar la sala y esperar afuera para poder hablar con los tres defensores públicos y el abogado Juan Srdánovic, quienes componían la defensa de los imputados.

Srdánovic confirmó, en primer lugar, que “por la naturaleza del delito, el artículo 31 de la ley de lavado activo establece una sanción penal para quienes difundieran cualquier antecedente de la investigación. Observando eso el tribunal decretó la reserva de la audiencia y en estos momentos lo que se está debatiendo es la ampliación de la detención, que fue solicitada por el Ministerio Público para que la formalización sea efectuada el día martes”.

En el caso de su representada, Srdánovic expuso que van a “analizar la legalidad de la detención por parte de la defensa. En el caso nuestro, hemos planteado que nuestra representada no es parte de esta banda, que es una persona que se dedica al comercio de vehículos y que tiene transacciones o vehículos que ella vende bajo la misma modalidad con promesa de compra venta que ha realizado a muchas personas y que no son parte de esta banda”. 

Fiscal Crisosto:
trabajo mancomunado

Durante la tarde el fiscal regional de Magallanes y la Antártica Chilena, Cristián Crisosto Rifo, se refirió al procedimiento llevado a cabo. “En un trabajo mancomunado con la Brianco de la PDI y el Servicio Nacional de Aduanas, hemos desbaratado una banda de crimen organizado de carácter transnacional. En efecto, en este procedimiento hemos detenido a 21 imputados de nacionalidad chilena, argentina, paraguaya y venezolana, quienes en este último tiempo se estaban dedicando a diversos delitos transfronterizos. Es por eso que han pasado a control de detención y se les investiga por los delitos de asociación criminal, lavado de activos, contrabando y receptación aduanera”.

Sobre los delitos

En Chile, el delito que sanciona grupos de personas que actúan de forma organizada para perpetrar conductas ilegales es la asociación ilícita, la que consiste en grupo de sujetos que se ponen de acuerdo para llevar a cabo delitos que atenten contra el orden social, la propiedad o las personas. Se exige, para ser categorizado como tal, cierta organización y permanencia en el tiempo.
Por otro lado, el lavado de activos busca ocultar o disimular la naturaleza, origen, ubicación, propiedad o control de dinero y/o bienes obtenidos ilegalmente. Implica introducir en la economía activos de procedencia ilícita, dándoles apariencia de legalidad al valerse de actividades lícitas, lo que permite a delincuentes y organizaciones criminales disfrazar el origen ilegal de su producto, sin poner en peligro su fuente.