Cae la red más grande de lavado de dinero del Tren de Aragua: detenido ejecutivo del Banco Santander

La PDI y la Fiscalía Sur llegaron este martes a dependencias del Banco Santander en calle Agustinas en Santiago, para realizar un allanamiento en el marco del megaoperativo para desbaratar un brazo extorsivo del Tren de Aragua. Hay un ejecutivo detenido.

La diligencia nace luego que se detectaron movimientos bancarios en dicha sucursal, donde la banda internacional enviaba dinero hacia Colombia.

En específico, los ojos están sobre un ejecutivo bancario en específico que estaría vinculado directamente en los envíos de dinero al extranjero, montos generados a través de la extorsión a los dueños de locales nocturnos.

Dicho ejecutivo -de nacionalidad venezolana- fue detenido por efectivos de la policía civil, que llegaron a la sucursal en compañía del fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros.

José Carlos Pérez Asencio tiene 33 años y registra una trayectoria ligada al sector financiero. Según la información disponible en su perfil profesional de LinkedIn, se desempeñaba como “Ejecutivo de recuperaciones” en Banco Santander desde 2019.

Cómo se generaba el dinero

El megaoperativo de la PDI y la Fiscalía Sur deja hasta el momento 19 detenidos, entre ellos el ejecutivo bancario, por una investigación contra el crimen organizado y por un multimillonario lavado de activos.

Todo surge por una indagatoria contra un brazo extorsivo del Tren de Aragua, que actuaba como productora de eventos. Para ello, obligaban a dueños de locales nocturnos para ceder el control de sus recintos por algunas noches.

En las fiestas, la banda internacional se hacía cargo de la venta de entradas, la comercialización de drogas y la música, mientras que los propietarios solo recibían las ganancias de la venta de alcohol.

Luego, ese dinero era enviado hasta una cárcel en Colombia, donde está detenido uno de los líderes del Tren de Aragua, Carlos “El Bobby” Gómez. Dicho dinero era utilizado por él para pagar por control territorial.

Por este motivo, dicho penal también fue allanado por personal de la Policía Nacional colombiana, en compañía de funcionarios de la PDI.

Además, se allanaron cárceles en la Región Metropolitana y en Bío Bío, como también domicilios en las zonas mencionadas anteriormente y también en O’Higgins.

El fiscal Barros indicó que un flujo importante de dinero fue enviado fuera de Chile: “Estamos hablando de una cifra superior a los 78 mil millones de pesos que salieron de nuestro país a través de empresas de criptomonedas hacia otros países(…) Efectivamente uno de los mayores lavados de activos que hemos tenido en Chile vinculado con el Tren de Aragua”, dijo.

biobiochile.cl